中新網(wǎng)銀川6月20日電 (記者 楊迪)記者20日從銀川市公安局獲悉，近日，銀川市公安局西夏區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)打掉寧夏首個(gè)通過充值油卡、倒賣油卡跑分方式為詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)初步串并全國(guó)案件10余起，涉案金額200余萬元。
5月30日，西夏區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接上級(jí)部門下發(fā)線索：西夏區(qū)居民李某用他人辦理的公戶開辦油卡用于跑分洗錢，需進(jìn)行核查。接到線索后，警方立即組織專人核查該線索，通過對(duì)涉案賬戶信息及李某的活動(dòng)軌跡、社會(huì)關(guān)系調(diào)查后，成功鎖定以犯罪嫌疑人周某為首的犯罪團(tuán)伙，并于6月1日一舉將此犯罪團(tuán)伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
經(jīng)查，3月初至今，犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、楊某、岳某、鄭某等人，在明知其上線轉(zhuǎn)入的資金系違法犯罪所得資金的情況下，為獲取非法利益，在上家將涉案資金轉(zhuǎn)入周某等人辦理的油卡賬戶后，以倒賣油卡的方式進(jìn)行跑分洗錢。
該犯罪團(tuán)伙分工明確，與上家聯(lián)系、交付押金、辦理加油卡、資金分流到加油卡中、后所得的贓款、后勤保障工作等都有專人負(fù)責(zé)。
目前，犯罪嫌疑人周某等5人對(duì)其違法犯罪行為供認(rèn)不諱，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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