中新網溫州9月14日電(潘沁文 鄭斌方 池斌斌)14日記者從浙江省溫州市公安局龍灣區(qū)分局獲悉，龍灣警方日前成功打掉一個涉嫌買賣國家機關證件的犯罪團伙，斬斷了一條跨國電信網絡詐騙上游產業(yè)鏈，共抓獲犯罪嫌疑人25名。
2020年4月初，龍灣警方獲得線索：居住在龍灣狀元轄區(qū)的陳某(男，27歲，安徽人)在市場監(jiān)管部門注冊了多家公司，并拿到正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人章、財務章，以及用于結算的單位銀行賬戶和用于網上大額資金交易的U盾，但自注冊完成以來從未開展過任何實際經營業(yè)務，而結算賬戶上卻頻繁出現(xiàn)大額資金交易記錄。
龍灣警方抓獲犯罪嫌疑人?！↓垶尘焦﹫D
這些反常情況引起了警方的高度關注。龍灣區(qū)公安分局狀元派出所辦案民警張建斌說：“陳某注冊的公司很有可能是一個空殼公司，專門用來洗錢或者進行其它違法犯罪活動。”
隨后，龍灣警方在狀元街道一出租房內將嫌疑人陳某抓獲。根據(jù)陳某供述，他自己沒有工作，經朋友桂某介紹注冊了4個公司，然后再將幾乎零成本申請到的整套公司資料以每套2000元的價格賣給別人，自己共獲利8000元。
民警順藤摸瓜，迅速又將犯罪嫌疑人桂某，以及桂某的上家李某抓獲，現(xiàn)場搜查到大量的營業(yè)執(zhí)照、房產證等證件。
警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套?！↓垶尘焦﹫D 攝
經偵查，這是以李某為首、桂某等人為輔的非法買賣國家機關證件犯罪團伙。這個團伙引誘指導社會閑散人員去注冊公司或商店，然后以高價收購這些“空殼”公司材料，再逐層高價轉手賣給境外電信網絡詐騙、洗錢組織從中獲利。
狀元派出所經辦民警葉忠進介紹，這個團伙已經形成了集注冊、制作、出售為一體的灰黑產業(yè)鏈條，為了不引起監(jiān)管部門的注意，犯罪團伙還限定每人注冊不超過4個公司。
從今年5月到9月初，民警根據(jù)掌握的線索，先后趕赴溫州鹿城、甌海、泰順等地開展偵查抓捕，先后抓獲羅某某、李某勝等23名犯罪嫌疑人；同時還在遼寧沈陽抓獲專門收購營業(yè)執(zhí)照高價賣給境外洗錢及詐騙組織的犯罪嫌疑人柯某輝。
警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套。 龍灣警方供圖 攝
至此，歷經近4個多月的連續(xù)征戰(zhàn)，龍灣警方跨越國內多個省市，摧毀了這個買賣國家證件犯罪團伙，斬斷了這條跨國電信網絡詐騙上游產業(yè)鏈，累計抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套，涉及金額150余萬，實現(xiàn)了從辦理注冊、制作、出售等環(huán)節(jié)的黑灰產業(yè)全鏈條打擊。
目前，案件還在進一步深挖中。(完)
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